潍坊一家财务主管挪用515万汇票,伪造承兑汇票

作者:票警李娟 来源:未知 浏览数:168 发布时间:2017-12-05 15:38

见公司查账不严,财务主管徐某某心存侥幸,挪用公司515万元的承兑汇票,贴现后购置数万元的名牌手表、投入股市、购买40万元天价保险。为应对公司查账,徐某某伪造了16张承兑汇票,金额共计425.2万元。案发被抓时,290万元已被徐某某消费。近日,潍坊市昌邑法院开庭审理了此案,徐某某被判处有期徒刑三年十个月。关注银行承兑信息网(www.piaojubidui.com) 获取最新的票据资讯!
公司财务盘点,发现16张承兑汇票系伪造
2016年11月份,昌邑一家公司在进行财务盘点时,发现有几张承兑汇票与其他汇票略有不同。盘点人员注意到,这几张票据纸张颜色、质感都与其他票据不同,财务主管解释称是因为这些票据碰到过水。
盘点人员起疑后,仔细查看票据上的承兑行印章发现,不像用印泥加盖的,反倒像是复印的,并且票据本身的金属线、水印等重要防伪标志缺失。发现这一问题后,该公司立即通过票据的票号向潍坊银行昌邑支行、中国工商银行股份有限公司潍坊海化支行等10家银行核查,发现16张票据是伪造的,票面金额共计425.2万元。
银行承兑汇票作为可流通转让的信用支付工具,付款期限最长不得超过6个月,能够解决企业短期融资难题。如果是真的,就由银行按照票据数额负责承兑,如果是假的,则没人承兑,也可以理解为该公司收到了425.2万元的假钱。该公司在核查中发现,除这16张票据外,承兑汇票还存在其他问题,票面金额累计515万元。
警方介入调查,公司财务主管成为嫌疑人
考虑到事情的严重性,该公司立即拨打了报警电话。接到报警后,昌邑市公安局经侦大队立即展开调查。民警根据多年的办案经验,核实该公司近年来的财务往来账目,并未发现账目问题,也就是说客户将真汇票给了该公司,经该公司财务时变成了假汇票。随着调查的展开,该公司财务主管徐某某进入了警方的视线。
民警通过对徐某某的资金流向和社会关系等进行调查,发现徐某某从两年前开始花钱大手大脚,每次外出消费动辄数千上万元,还佩戴了数万元的浪琴牌军旗手表,在股市投入了数百万元,这与其收入情况明显不符。警方根据掌握的记账凭证、收入凭证、银行交易记录等,认定徐某某有重大作案嫌疑。民警依法将徐某某带回公安机关接受调查。
徐某某到案后,对挪用公司资金和伪造票据的犯罪事实供认不讳。
先后挪用公司515万元,花40万元买保险
经查,徐某某是昌邑人,大学毕业后来到昌邑某公司工作,因业绩突出很快便升任财务主管,公司的流动资金、承兑汇票的保管、支出和托收等都由他负责。徐某某发现,公司对账并不严格,只问他是不是金额对得上,他说对得上,公司就不再查账。面对这样的漏洞,徐某某动了歪心思。于是,徐某某开始一点点挪用公司资金,从最初挪用几十万元,到后来的上百万元。渐渐地,徐某某的生活开始变得奢侈,购买了数万元的手表,高档的日用品,并将数百万元投入股市。从2014年4月至2015年10月11日,徐某某先后利用职务上的便利,私自挪用客户支付给公司的26张票据,金额累计515万元,将其中200万元的承兑汇票倒卖给孟某,贴现195万余元。直至案发,徐某某归还公司承兑汇票7张及现金共计225万元,挪用公司资金290万元未退还,这些钱财全部被其消费,其还购买了40万元的天价保险。
自2016年以来,徐某某因挪用资金造成公司库存短缺,为应付公司盘点,掩饰其挪用资金的犯罪事实,通过他人伪造承兑汇票,在财务交接时交给公司充作公司库存,直至被盘点人员发现。
近日,昌邑法院开庭审理了此案,徐某某身为公司工作人员,利用职务便利,挪用单位资金进行营利活动,伪造银行承兑汇票,其行为构成挪用资金罪、伪造金融票证罪。最终,法院判处徐某某有期徒刑三年十个月。
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